A kiszivárogtatott iratokat és más dokumentumokat a német lap a nemzetközi oknyomozó újságírókat tömörítő International Consortium of Investigative Journalists szervezettel közösen dolgozta fel neves nemzetközi lapok több száz újságírójának közreműködésével.

Az adatok feldolgozásában és a tények feltárásában mások mellett részt vett a The Guardian brit lap, a BBC brit közszolgálati médiacsoport, a Le Monde francia lap és az argentin La Nación is.

A mintegy 11,5 millió dokumentum (e-mailek, pénzügyi kimutatások) feldolgozása nyomán több mint 210 ezer offshore céget sorolnak fel a mintegy egy éven át készült projektben.

Az eltitkolt offshore vállalatokban érintett jelenlegi államvezetők közt van  Vlagyimir Putyin orosz elnök, Petro Porosenko ukrán államfő, illetve Szalmán bin Abdel-Azíz szaúdi király is. Más vezetők és politikusok családtagjaikon vagy barátaikon keresztül köthetők az offshore-ügyletekhez.

A rengeteg kiszivárgott dokumentum szerint állami vezetők, bűnözők és több híresség, köztük Jackie Chan és Lionel Messi offshore-érdekeltségeire talált bizonyítékot az International Consortium of Investigative Journalist (Tényfeltáró Újságírók Nemzetközi Csoportja).

Juan Carlos Varela panamai elnök közölte, a kiszivárogtatott információk rossz fényt vetnek kormányára, amely „zéró toleranciát”
tanúsít a panamai pénzügyi szektorban való visszaélésekkel szemben.

Ramon Fonseca, az említett ügyvédi iroda társalapítója kijelentette, cége nem felelős az offshore vállalatokkal történt visszaélésekért. Hozzátette, a dokumentumok kiszivárogtatása „bűncselekmény”, és Panama megsértése.

Horváth Zsolt volt fideszes képviselő az egyetlen olyan magyar politikus, aki szerepel abban a hatalmas, eddig titkos nemzetközi dokumentumcsomagban, amely offshore cégek adatait tartalmazza – írja a Direkt36.

Horváth Zsolt 16 évig volt országgyűlési képviselő Kecskeméten, két éve visszavonult a politikától.

Az Együtt szerint igazán pikáns, hogy miközben a Fidesz – még ellenzékből – az offshore-lovagok elleni harcot tette meg akkori gyűlöletkampánya egyik fő témájának, a kecskeméti fideszes lelkesen offshore-ozott a Seychelle-szigeteken.

Horváth Zsolt tagadja, hogy lennének külföldi gazdasági érdekeltségei, de amikor az iratokban szereplő konkrét cégnevekkel szembesítették, megkérdezte, hogy mit szeretnének róluk hallani – írja az Index.

A vagyonbevallásai szerint a politikai pályája során sem megtakarításokkal, sem komolyabb üzleti háttérrel nem rendelkező Horváth Zsolt 2013 októberében – tehát még parlamenti képviselőként – lett az egyik igazgatója egy Seychelle-szigeteki cégnek – írja a 444.hu.

Ezt fel kellett volna tüntetnie a parlamenti vagyonnyilatkozatában, de nem tette. Néhány hónappal a parlamentből való távozása után pedig tulajdonrészt szerzett egy másik, szintén Seychelle-szigeteki cégben. Horváth nem árult el semmit a cégek tevékenységéről, de a kiszivárgott iratokból és egyéb körülményekből úgy tűnik, hogy köze lehet egy játékfejlesztéssel foglalkozó vállalkozáshoz.

(MTI - Origó nyomán)