Egy Ilan Shor nevű, Moldovában ténykedő „üzletember” alighanem felállította a lopás világcsúcsát: még novemberben közel 1 milliárd dollárt sikerült eltulajdonítania. A 28 éves „fiatalember” teljesítménye annál is inkább bámulatos, mivel ezt az irdatlan összeget állítólag három nap alatt lopta el, és tette mindezt egy olyan országban, amelynek teljes nemzeti összterméke alig éri el a 8 milliárd dollárt. De vajon miféle szerzet ez az Ilan Shor? Orosz, román, piréz vagy miféle? Lehet találgatni.
A szeretett izraeli nagykövetünkhöz hasonlóan csengő névvel megáldott Ilan Shor Tel-Avivban látta meg a napvilágot, és még kicsi gyermek volt, amikor a családja Moldovába költözött. Ott akkoriban a zavarosban remekül lehetett halászni, ezért apja, Miron Shor úgy döntött, hogy a kommunista uralom alól felszabaduló Moldovában fog meggazdagodni. Terve sikerült: a papa azzal kezdte, hogy vámmentes árukat forgalmazott a kisinyovi repülőtéren. Azt ugyan máig nem tudja senki, miért éppen őneki tették lehetővé ennek a bombaüzlenek a megindítását, de rossz nyelvek szerint „föntről szóltak le” Shor papa érdekében.
A családi vállalkozás tehát szépen jövedelmezett. A kis Ilan hamarosan beletanult a pénzcsinálás fortélyaiba. Apja 2005-ben jobblétre szenderült, és innentől kezdve ő irányította a hatalmasra duzzadó vállalkozást, melynek része volt többek között egy biztosító társaság, két televízió-állomás és egy futballklub is. Ilan azonban többre vágyott, és részvényesei révén bevásárolta magát Moldova három vezető bankjába is. 2011-ben pompázatos külsőségek között vett feleségül egy Jasmine nevű orosz popénekest. Az esküvőt Kisinyov egyik legpazarabb épületében, a Köztársaság palotájában tartották, amely korábban a parlament székhelye volt.
Hogy miképpen lopott el az fiú potom egymilliárd dollárt a befolyása alá került bankokból? Roppant egyszerűen. A három pénzintézet – az Unibank, a Banca de Economii és a Banca Sociala – 2014. november végén, három nap leforgása alatt folyósította a hatalmas mennyiségű kölcsönt különböző cégeknek, amelyek mind a furfangos Ilan érdekeltségi körébe tartoztak. És amint a pénzek a hitelt felvevő vállalkozásoknál landoltak, azonnal továbbküldték azokat különböző off-shore cégek számláira. A szélhámos zsidó gondoskodott a nyomok eltüntetéséről is: a hitelezéssel kapcsolatos elektronikus adatokat letörölte a számítógépekről, az írásos dokumentumokat pedig egy autóba pakoltatta, majd a rakományt nemes egyszerűséggel felgyújtatta.
Hogy mit csinált mindeközben a moldáv bankfelügyelet? Rejtély. Miképpen az is rejtély, hogy a Moldáv Nemzeti Bank miért egy amerikai kockázatkezelő céget, a Kroll-t bízta meg a szálak felgöngyölítésével. Bármi is az ok, a Kroll elvégezte a munkát, azonban a jelentést a moldáv hatóságok igyekeztek titokban tartani. Érthető okokból, hiszen teljes joggal merül fel a kérdés: hogyan működik a moldovai államigazgatás, ha három nap alatt el lehetett lopni az ország nemzeti jövedelmének egynyolcadát kitevő összeget?
Szerencsére azonban mindig vannak értelmes és bátor emberek, akikkel nem lehet mindent megetetni. Május 3-án több ezren tüntettek a fővárosban, követelve a Kroll cég jelentésének nyilvánosságra hozatalát és a világszinten is példátlan rablás felelőseinek megbüntetését. A parlament elnöke, Adrian Candu másnap a közvélemény számára is hozzáférhetővé tette az amerikai kockázatkezelő cég jelentését.
Május 6-án azután végre házi őrizetbe helyezték az ifjú „bankvezért” is. Rajta kívül másik három személyt is meggyanúsítottak, habár valószínűleg sokkal többen vettek részt az egymilliárd dolláros lopásban.
A zsidó bankár természetesen „alaptalannak” tartja az ellene emelt vádat. Mint szóvivője útján közölte: segíteni kívánja a hatóságokat az ügy felderítésében, és „semmilyen módon nem kívánja hátráltatni a nyomozást”.