 Labanc Ferenc |
- Az Electro Worldnél egy bűnszervezet jött létre, amely adócsalás, csalás és sikkasztás révén mintegy 2 milliárd forintot szivattyúzhatott ki a cégcsoportból - állítja Labanc Ferenc, egykori kiemelt operatív főnyomozó, aki - dr. Porkoláb Zsolttal együtt - megbízott konfliktuskezelőként (mediátor) szerzett rálátást az elektronikai üzletlánc belső ügyeire. A volt rendőrtiszt szerint a társaság korábbi tulajdonosa és jelenlegi vezérigazgatója folyamatosan összejátszott, arra törekedve, hogy minél több pénzt kivegyenek a cég vagyonából. - Polgár Csaba egy alkalommal azt mondta: tudja, hogy dr. Nagy Károly András vezérigazgató „lopikázik”, de nem baj, mert a végén megmaradó pénzből ő is jól fog járni, és ezt Nagynak köszönheti - mondta a Privátkopónak Labanc Ferenc.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az Electro Worldnél felmerült egymilliárd forint értékű számlacsalás gyanújával folytat büntetőeljárást. A pénzügyi nyomozók szerint a cég a Bender-Log Tanácsadó Zrt-től, valamint a Line Life Consulting Kft-től származó fiktív számlákat fogadott be, amelyekkel jelentős mértékben csökkentette adófizetési kötelezettségét. - A Bender-Log Zrt. irányítóit, T. Györgyöt és Ó. Pétert dr. Nagy Károly András mutatta be Polgárnak, aki megállapodott velük a hamis számlák szállításáról - tájékoztatta bűnügyi portálunkat az egykori kiemelt főnyomozó. - Tehát Polgár Csaba tudta, hogy fiktív számlákkal tömik tele az Electro World Magyarország Kft-t, hiszen az erről szóló megállapodást is ő írta alá, valamint több alkalommal találkozott T. Györggyel és Ó. Péterrel, akik elmondták neki, hogy ezt a csalási formát már több cégnél is sikerrel alkalmazták. Mindezt a NAV pénzügyi nyomozóinak is elmondom, november elejére idézek be tanúkihallgatásra.
Labanc úgy véli: egy 4-5 főből álló bűnszervezet gyakorlatilag szétlopta az elektronikai üzletláncot működtető cégcsoportot. A bűnügyi szakember álláspontja szerint Polgár és dr. Nagy Károly András tudatában voltak annak, hogy a valótlan tartalmú számlák befogadását követően az Electro World semmilyen szerződéses kötelezettségét nem fogja teljesíteni, mert a társaság be fog csődölni (ami a közelmúltban bekövetkezett - a szerk.). A privatkopo.hu úgy tudja: a cégcsoport több százmillióval tartozik a beszállítóknak, az ügyben több büntetőeljárás is folyamatban van.
- Polgár gyakorlatilag egy kiürített, kifosztott céget adott el a Nemes Attila üzletember érdekeltségébe tartozó NTP Kft-nek, összesen mintegy 400 millió forintért, amely cselekménye felveti a csalás gyanúját - szögezte le Labanc Ferenc.
A privatkopo.hu információja szerint az ügyben már a BRFK vizsgálódik, miként abban a - mintegy 600 millió forint értékre elkövetett - sikkasztási ügyben is, amelyben ugyancsak az NTP Kft. ügyvezetője tett büntetőfeljelentést az Electro World - ma még - „ismeretlen” vezetői ellen. A feljelentés szerint a cég vezérigazgatója ismeretlen helyre szállíttatta a társaság tárgyi eszközeit, valamint nem számolt el a tulajdonosok felé az áruértékesítésekből származó, összességében több százmillió forintnyi bevétellel.
A gyanú szerint néhány személy milliárdokat talicskázott haza a korábban „rózsaszín álmokat” kergető vállalat vagyonából. A hatóságok nyomoznak, nyomozgatnak - őrizetbe vételre, vagyonzárolásra mindeddig nem került sor.
A mérhetetlen luxusban élő feltételezett elkövetők háborítatlanul költhetik a piszkos pénzeket…
Jogi háttér
Sikkasztás: Büntető Törvénykönyv 317. § (1) Aki a rábízott dolgot jogtalanul eltulajdonítja, vagy azzal sajátjaként rendelkezik
Csalás: Büntető Törvénykönyv 318. § (1) Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart és ezzel kárt okoz, csalást követ el.
(Privátkopó)
