Jelenleg négy gyanúsítottja van annak a milliárdos számlacsalási ügynek, amelyre az Electro Worldnél bukkantak a pénzügyi nyomozók. Amint arról nemrégiben beszámoltunk, az Electro World 2010 tavaszán kötött közel egymilliárd forint értékben szerződést a - korábban az élelmiszer-kereskedelemtől a befektetési tanácsadásig szinte mindennel foglalkozó - Bender-Log Tanácsadó Zrt.-vel „ismeretterjesztő szoftverek” értékesítésére. A privatkopo.hu korábban megjelent tényfeltáró írása szerint a számlákat - vélhetően - az Electro World hitelezői számára tartogathatták. A cégvilágban korántsem ismeretlen konstrukció szerint a Bender-Log Tanácsadó Zrt. valószínűleg egy olyan számlát bocsáthatott ki, amellyel az Electro World tényleges hitelezői kisebbségbe kerültek volna, így később egy csődtárgyalásnál alkuhelyzetbe kényszerülnek, jelentős mértékben csökkentve követelésüket. Az ilyenkor szokásos háttérmegállapodásnak megfelelően a számlát kibocsátó cég pedig a számla töredékét készpénzben megkapja, így mindenki jól jár - kivéve persze a valós hitelezőket.

A NAV kiemelt adózók adóigazgatóságának az idén tavasszal kiállított jegyzőkönyve szerint a szoftverek jó részét (feltéve, hogy egyáltalán léteztek) - még a számlák kiállításának napján - az Electro World továbbértékesítette egy Dunaszerdahelyen bejegyzett, mk3 s.r.o. nevű vállalkozásnak. Az mk3 s.r.o. fantomcéget a szlovák cégbírósági adatok szerint 2004-ben jegyezték be. A számla befogadása idején a társaság egy szigethalmi magyar magánszemély tulajdonában volt, akinek a neve se azóta, se előtte nem ismert a cégbírósági aktákból. Az adórevizorok úgy vélték: a számlák a 2010. április-júliusi időszakban a cég által fizetendő adó lecsökkentésére, illetve eltüntetésére szolgálhattak. A szoftverek végül - legalábbis papíron - visszakerültek Magyarországra, ugyanis az mk3 s.r.o. eladta azokat a Bender-Log Invest Kft-nek. A Bender-Log Tanácsadó, Szolgáltató Zrt., valamint a Bender-Log Invest Kft., továbbá a Felvidéken nyilvántartott mk 3 s.r.o. nevet viselő cég azonos tulajdonosi érdekkörbe tartozik, utóbbi társaság tulajdonosa a Bender-Log Invest Kft-nek, amelynek viszont korábban a Bender-Log Tanácsadó, Szolgáltató Zrt. volt a tulajdonosa. A privatkopo.hu úgy tudja, a gyanús számlák alapját szolgáló szerződést Polgár Csaba, az Electro World korábbi vezetője és - az Egyesült Államokban bejegyzett vállalkozásán keresztül - tulajdonosa írta alá. A bűnügyi portál információja szerint a Bender-Log Tanácsadó Zrt. más vállalkozásokkal összefüggésben is alkalmazhatta az Electro Worldnél feltárt, a gyanú szerint fiktív szoftverszámlázási módszert - összességében tízmilliárdos nagyságrendben.

Úgy tudni, a pénzügyi nyomozók vizsgálják az Electro World és a Line Life Consulting Kft. üzleti kapcsolatát is, ugyanis e vonatkozásban is felmerült a fiktív számlázás, azaz az adócsalás gyanúja. A Life Line Consulting Kft. dr. Nagy Károly András érdekeltségébe tartozik, 2002 augusztusa és 2009 szeptembere között az üzletember két kiskorú gyermeke, valamint élettársa birtokolták a céget, amelynek ügyvezetője a jelzett időszakban a családfő, dr. Nagy volt. A társaság felszámolását - alig egy évvel a Nagy család kilépését követően - 2010 augusztusában rendelte el a Fővárosi Bíróság. Dr. Nagy Károly András vezérigazgatója és - az Egyesült Államokban nyilvántartásba vett Monumental Enterprises Inc. nevű társaságán keresztül - résztulajdonosa az Electro World Holding Zrt.-nek.

Sokan értetlenül állnak a tény előtt: a NAV Bűnügyi Főigazgatósága ezidáig nem vette őrizetbe a milliárdos visszaélések főszereplőit, és nem kezdeményezte előzetes letartóztatásukat.

Polgár Csaba

A privatkopo.hu értesülése szerint Polgár Csaba korábban több alkalommal is anyagi támogatást nyújtott a Fidesznek, a párt több befolyásos alakjával is jó kapcsolatot ápol. A portál úgy tudja, az üzletember az elmúlt hónapokban több alkalommal is találkozott a Nemzeti Adó és Vámhivatal vámszakmai elnökhelyettesével, Arnold Mihállyal. Az üzletembert jól ismerők úgy vélik, kettejük viszonya több lehet a „hivatalosnál”, ugyanis Polgár ismerősei körében - állítólag - gyakran csak „Misi bácsiként” emlegeti a NAV vezetőjét, akiről azt állítja: a család régi barátja. Mások viszont azon a véleményen vannak, hogy az Electro World volt mindenhatója csak „vetít” a fővámossal ápolt viszonyát illetően, így próbálva befolyásosabbnak láttatni kapcsolatrendszerét. Ami tény: Polgár Csaba siófoki luxusházában várja sorsa jobbra fordulását, amelynek garázsában méregdrága Porsche sportkocsi igazolja, hogy a ház ura dolgos, tisztességes ember…

A másik - jelenleg még ugyancsak szabadlábon grasszáló - „elektronikai nagyágyú”, dr. Nagy Károly András az MSZP-hez kötődik, ha nem is ezer, de tucatnyi szállal biztosan. A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége „külügyminisztereként” is tevékenykedő vállalkozó édesanyja nevén nyilvántartott, Budakeszi elitrészén elterülő, közel 15 000 (tizenötezer) négyzetméteres telken álló, mintegy 2700 (kettőezerhétszáz) négyzetméteres luxusvillában szemléli reménykedően (bűn)ügye fejleményeit. A hírek szerint a Gambiai Köztársaság konzulátusi területének álcázott, pazar módon berendezett „kacsalábon forgó palotában” gyakran megfordultak vezető szocialista politikusok, köztük Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök. Bizonyos jelek arra utalnak, hogy dr. Nagy „jól feküdhet” titkosszolgálati vonalon (is). A privatkopo.hu információja szerint a sok éve elektronikai termékekkel kereskedő üzletember már több alkalommal is a hatóságok látókörébe került gyanús ügyletei kapcsán, de valahogy mindig megúszta a felelősségre vonást, valami oknál fogva mindig „elhaltak” ezek a bűncselekmény-gyanús ügyek… Legutóbb néhány évvel ezelőtt, amikor egy több százmilliós áfacsalás gyanúját felvető visszaélés-sorozatot tárt fel az adóhatóság, ám az ügyet - ki tudja, miért - nem terelték büntetőjogi mederbe az APEH akkori vezetői… A felgöngyölített számlázási láncsor főszereplői egyébiránt ma is az elektronikai piac meghatározó alakjai, bődületes pénzeket keresnek, és - vélhetően - röhögőgörcsöt kapnának, ha valaki netán azt kérdezné tőlük, mi jut eszükbe a fogalomról: magyar igazságszolgáltatás…

Mindezek után van-e még olyan ember kis hazánkban, aki nem érti, hogyan sétafikálhat szabadlábon az Electro World volt és jelenlegi vezére? Akad-e még olyan, aki nem érti, mi folyik országunkban immár 21 éve?

(Privátkopó nyomán)