2019. december 7., szombat, Ambrus napja van.
Vakbarát/mobil
Látogatottság
RSS
Fórum
CSS váltás
Friss hírek
20:08 Tíz autót rongált meg egy trélerről leesett rámpa az M0-son19:52 Ezer tüntető nagyon nem örült a "megszálló" Putyinnak Minszkben19:30 Hosszú Katinka ezúttal is legyőzhetetlennek bizonyult19:16 Sáskacsempész szírt tartóztattak le18:46 Megbosszulták a szóváltásba keveredést a hirtelen megjelenő rokonok18:20 Országszerte ködre figyelmeztet az OMSZ18:03 Kirúgták az NKE-ről a Botka-fúró "kisgazda" zsidót, mert szexistagyanúsan szólt be a Rácz Zsófia-féléknek17:46 Macron barátját is utolérték a korrupcióellenes vizsgálóbírók17:19 Nem engedi a legfelsőbb bíróság Trumpnak, hogy visszahozza szövetségi szinten a halálbüntetést17:04 Újra egyre többen félnek a sötétedés után az utcára menni, a cigányfertőzött vidékeken a legóvatosabbak16:33 Negyven év után kerültek elő a legnagyobb NDK-s műtárgylopás során meglovasított képek16:18 Disznó-majom kimérákat kotyvasztottak kínai tudósok, de nem éltek sokáig15:59 Megkerült az eltűnt 13 éves kislány - nem szólt a szüleinek arról, hogy két éjszakát a barátainál tölt15:46 Von der Leyen 170 millió euró uniós támogatásról állapodott meg Etiópiával, de az elnökük közölte, hogy ennél több kell15:21 A globális felmelegedés és a óceánok szennyezése miatt egyre kevésbé kapnak levegőt a cápák
24 óra legolvasottabbjai

Anyaország :: :: Hozzászólások

Pénzmosás miatt emeltek vádat öt ember ellen Szegeden - nigériai bűnözők segítői voltak

Reklám

Pénzmosás miatt emeltek vádat egy hódmezővásárhelyi férfi és négy társa ellen, akik nigériai megbízójuknak külföldi cégektől kicsalt összegek eltüntetéséhez nyújtottak segítséget – tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője csütörtökön az MTI-t.
Szanka Ferenc közölte, hogy a hódmezővásárhelyi férfit üzletszerűen, különösen nagy értékre, folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntettével vádolják.
A férfi a vádirat szerint nigériai megbízója kérésére 2017 nyarán alig két hónap alatt hat magyarországi pénzintézetnél nyitott bankszámlát Szegeden és Hódmezővásárhelyen. A vádlott a számlák hozzáférési kódjait átadta megbízójának, ezért 360 ezer forintot kapott.
A bankszámlákra olyan összegek érkeztek, amelyeket jellemzően dél-koreai, ausztrál, német és kolumbiai cégek utaltak át, miután a csalók megtévesztő e-mail üzenetüket küldtek nekik arról, hogy a korábbi üzleti partnerük bankszámlaszáma megváltozott, és a jövőbeni üzletek ellenértékét a vádlottak által nyitott bankszámlákra kérik átutalni. A beérkező összegeket ezután olasz, angol, cseh bankszámlákra továbbították, követhetetlenné téve így a pénz útját.
A hódmezővásárhelyi férfi mintegy 60 millió forint megszerzésében vett részt, emellett jó üzleti ajánlat ígéretével megkereste barátait is, és felkínálta nekik, hogy amennyiben saját nevükkel és adataikkal bankszámlát nyitnak a megbízóknak, akkor számlanyitásonként 30-50 ezer forintot kapnak. A férfi közreműködésével beszervezett további négy vádlott további 10 millió forint tisztára mosásában vett részt – tudatta a csoportvezető ügyész.
Reklám




Friss hírek az elmúlt 24 órából
Kereső
Időkép
Hőtérkép
Legolvasottabb hírek
Dossziék

Készült a Kuruc.info által, minden jog fenntartva © 2006-2019 | Impresszum | Hirdetési ajánlat | Privacy Policy | About Us
CSS váltás feketére CSS váltás fehérre
Hírfolyam Lapszemle ipv6 ready