Gergely Zsolt a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség szerint Madzin Tibor ongai polgármesterrel, valamint három, ingatlanberuházásban és -forgalmazásban érdekelt társával követte el a bűncselekményt. A Debreceni Nyomozó Ügyészség a miskolci Nemzetközi Kereskedelmi Központ, volt MSZMP-székház ügyében nyomozott. A hatóság alapvetően az ingatlan eladásával összefüggő önkormányzati döntést elemezte.

A vizsgálatot feljelentés után indították, azt követően lett gyanúsított Gergely Zsolt és négy társa.