A közleményben úgy fogalmaznak, mivel a sajtóban ukrán aranykonvojként elhíresült ügy kapcsán a közelmúltban több valótlan információ látott napvilágot, a hiteles tájékoztatás és a további hamis állítások megjelenésének elkerülése érdekében a NAV tájékoztatást ad a nyomozás aktuális állásáról.

Megjegyezték, hogy a NAV büntetőeljárást folytat pénzmosás bűncselekmény gyanújával a Magyarországon keresztülhaladó nagy mennyiségű ukrán készpénz és aranytömb forgalommal összefüggésben.

Emlékeztettek, hogy az eljárás során a nyomozó szerv március elején megállított egy szállítmányt, melynek tartalmát jegyzőkönyvbe vette, és a szállításban részt vevő személyeket tanúként meghallgatta, valamint több forrásból szerzett be információkat.

Az ukrán konvoj által szállított készpénz kapcsán a pénzügyi nyomozók többek között azt állapították meg, hogy a páncélozott pénzszállító autókban kizárólag frissen nyomtatott bankjegyek (euró és dollár) voltak, amelyek korábban nem kerültek forgalomba. Az eurót az olasz jegybank nyomtatta, a szállítások hátterében az ukrán Oshadbank mellett egy lengyel és egy gibraltári bank is fellelhető - írták.

A NAV előterjesztést tett a nyomozás törvényességi felügyeletét ellátó főügyészségnek európai nyomozási határozat kibocsátására az Osztrák Köztársaság és a Lengyel Köztarsaság felé.

Megjegyezték, hogy a nyomozás során több arra utaló bizonyíték keletkezett, amely szerint a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítás háttere tisztázatlan, a páncélozott autóban szállított 40 millió dollár és 35 millió eurónyi készpénz, valamint 9 kilogramm aranytömb eredete és felhasználása is bűncselekményt vethet fel.

Ezt támasztja alá egy videófelvétel is, amelyet teljes terjedelmében nyilvánosságra hoz a NAV: a felvételen a gyanú szerint a pénzszállításokat felügyelő, egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy a szállítás során egy benzinkút mellékhelyiségében dokumentumokat hamisít, társai pedig korrupciós pénzről beszélnek.

Hangsúlyozták, hogy a NAV visszautasítja a sajtóban napvilágot látott azon feltételezéseket, amelyek szerint a nyomozó hatóság a büntetőeljárás során nem a törvények szerint járt volna el; minden nyomozati cselekménnyel kapcsolatban videódokumentáció is készült, amelyeket az eljárás során a hatóság a vonatkozó jogszabályok szerint kezel.

Horváth Lóránt vezető ügyvéd közölte: a nyomozóhatóság által tett megállapítások, melyek szerint a „páncélozott pénzszállító autókban kizárólag frissen nyomtatott bankjegyek (euró és dollár) voltak, amelyek korábban nem kerültek forgalomba”, „az eurót az olasz jegybank nyomtatta”, valamint „a szállítások hátterében az ukrán Oschadbank mellett egy lengyel és egy gibraltári bank is fellelhető”, nem alapozzák meg a pénzmosás egyszerű gyanúját sem a nyomozás során, mindezek nemzetközi pénzügyi tranzakciókat képeznek.

Az ügyvéd szerint a NAV által az Osztrák Köztársaság és a Lengyel Köztársaság felé kibocsátott európai nyomozási határozat nem más, mint időhúzás, a nyomozás eredménytelenségének teljes beismerése.

Közölte az is, hogy a közzétett videófelvétel 2023-ban készült, semmilyen kapcsolata nincs az elfogott szállítmánnyal, és a legénység kihallgatásakor fel sem merült ilyen kérdés a hatóság részéről.

Szerinte a videófelvételen, amennyiben az valós, nem hangzott el bűncselekmény elkövetésére való utalás. A videó helyszín, időpont és a jelen lévő személyek megjelölése nélkül nem más, mint a nyomozóhatóság kommunikációs figyelemelterelése, amely büntetőjogi felelősség megállapítására vagy akár egyszerű gyanú közlésére is alkalmatlan.

Hozzátette, hogy a kormányrendelet hatályba lépésétől – amellyel Orbán Viktor az ukrán pénzszállítmány és a politikai szervezetek kapcsolatát vizsgálná – kezdődő közel egy hónap alatt a nyomozóhatóság képtelen volt érdemi bizonyítékokkal előállni vagy gyanúsítást közölni. Arra azonban továbbra sem kaptunk választ, hogy milyen jogalapon tartja magánál a magyar állam a vagyont, és mi volt az oka a pénzszállítók jogellenes fogva tartásának, kiutasításának és a velük szemben alkalmazott embertelen bánásmódnak.

Az ukrán pénzszállítást intéző bank közleménye szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által bizonyítékként közzétett videót meghamisították, mesterségesen hozzáadott kifejezéssel manipulálták.

A közlemény szerint a NAV videójában a „Jól látszik, jól látszik, hogy mit csinálsz” mondatot fordították a következőképpen: „Így látszik a… korrupciós pénz”.

Horváth Lóránt, a bank ügyvédje ma azt közölte: egy 2023-as felvételt közölt a NAV, ám azóta a bank hivatalos közleményben pontosította a videó keletkezési körülményeit. Azt írják, „a videó archív, egy évvel ezelőtt, 2025. március 10-én rögzítették Bécs közelében”

A videóval kapcsolatban azt állítják:

Elmondásuk szerint a dokumentumcsomag útközbeni kinyomtatása bevett gyakorlat. Mivel menet közben meghibásodott a jármű invertere, így az elektromos hálózathoz való csatlakozás miatt meg kellett állniuk egy parkolóban, hogy ki tudják nyomtatni a dokumentumokat. A csoportvezető ezután pecséttel hitelesítette az aláírását a dokumentumon.

– Az Oschadbank követeli az összes jogellenesen lefoglalt eszköz azonnali visszaszolgáltatását, és fenntartja a jogot jogi lépések megtételére a dezinformáció terjesztése miatt. Emlékeztetünk arra, hogy az Oschadbank már felvette a kapcsolatot egy vezető nemzetközi auditáló céggel, hogy megerősítse a szerződéses keretrendszer és a készpénz- és értéktárgy-szállításra vonatkozó összes eljárás megfelelőségét – írták közleményükben.

(24 - Index nyomán)